La Justicia Federal desplegó un amplio operativo con 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Tres personas fueron detenidas, mientras que otras dos permanecen prófugas y, según trascendió, estarían fuera del país. Durante los procedimientos se secuestraron dinero, vehículos, documentación y maquinaria.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por Patricio Sabadini, y las medidas fueron ordenadas por la jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia.
Los operativos se realizaron de manera simultánea en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y la ciudad de Corrientes, donde intervinieron más de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía del Chaco, especialistas en delitos económicos, contadores, informáticos, además de agentes de ARCA y del Ministerio Público Fiscal.
Allanamientos en gimnasios, concesionaria y hotel
Entre los lugares inspeccionados se encuentran sucursales de la cadena Exen Gym en distintas localidades del Chaco y la sede recientemente inaugurada en el Gran Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes.
Además, fueron allanadas dos sucursales de la concesionaria Clinis Automotores, viviendas particulares, escribanías y estudios contables vinculados a la investigación.
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dinero en efectivo, vehículos, documentación, teléfonos, maquinaria de gimnasio y otros elementos que serán sometidos a pericias para determinar su relación con la causa.
Tres detenidos y dos prófugos
La Justicia libró cinco órdenes de detención por el presunto delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haberse cometido de manera organizada.
Hasta el momento fueron detenidos:
- Federico Alejandro Clinis Canal
- Mauro Emmanuel Lugo Heim
- Yamil Gabriel Gane, quien fue arrestado en la provincia de Corrientes.
En tanto, dos de los imputados continúan prófugos y, de acuerdo con la información trascendida durante el operativo, se encontrarían fuera del país.
Una investigación que continúa
Según la investigación judicial, la sociedad que administra la cadena de gimnasios fue constituida en agosto de 2024 y posteriormente incorporó nuevos socios mediante un aumento de capital.
La Fiscalía Federal señaló que la calificación legal es provisoria y que el análisis del material secuestrado podría derivar en nuevas imputaciones, agravantes o la incorporación de otras personas a la causa.
Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal y todas las personas involucradas conservan su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
