La Justicia federal llevó adelante este martes una serie de allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y alrededor de 17 clubes del fútbol argentino, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas, empresa señalada por movimientos millonarios bajo sospecha.
Durante la mañana, efectivos de la Policía Federal realizaron procedimientos simultáneos ordenados por el juez Luis Armella. Los operativos se concentraron en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza y múltiples instituciones deportivas de Primera División y el Ascenso.
La investigación se desprende de la causa que involucra a Sur Finanzas, una financiera que según la fiscalía mantendría vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Por qué se allanan clubes y el predio de Ezeiza
De acuerdo con las primeras informaciones, el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, habría otorgado préstamos a distintas instituciones deportivas, cuyos cobros se realizarían mediante derechos de televisación o acuerdos de marketing. Para la fiscal Cecilia Incardona, esta operatoria podría encubrir maniobras de lavado de dinero.
La fiscalía solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes involucrados con el objetivo de determinar el origen y destino real de los fondos.
Los clubes incluidos en la investigación
Entre las entidades allanadas figuran reconocidos clubes como Independiente, Racing y Deportivo Morón, entre otros. Según trascendió, las instituciones que mantenían acuerdos financieros o comerciales con Sur Finanzas quedaron bajo la lupa judicial después de que la semana pasada se allanara la sede de la propia firma.
Movimientos sospechosos por más de 800 mil millones de pesos
La Dirección General Impositiva (DGI) detectó que a través de la plataforma Sur Finanzas PSP se realizaron transferencias por un monto que ascendería a $818.000.000.000.
Los registros muestran operaciones vinculadas a personas sin capacidad económica, contribuyentes incluidos en bases de facturación apócrifa y sujetos no categorizados, lo que fortaleció la hipótesis de un entramado financiero ilegítimo.
En total, se identificaron transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas relacionadas con la empresa investigada.
Documentación secuestrada y antecedentes recientes
La semana pasada, en un operativo previo, se requisó la sede de Sur Finanzas, donde se incautó documentación contable, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. En esa ocasión, Vallejo se presentó ante la fiscalía para entregar su teléfono celular tras haberse negado en una instancia anterior.
La denuncia del Gobierno Nacional
El origen de la causa se vincula con una denuncia presentada por el Gobierno Nacional contra Ariel Vallejo por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
Los reportes oficiales indican que Sur Finanzas habría manejado más de $818 mil millones durante el último año y evadido montos superiores a los $3 mil millones, generando un impacto político y deportivo de gran magnitud.
La investigación formal se inició en abril de 2024 por parte de la Dirección Regional Sur, luego de observar transferencias masivas a través de la billetera virtual de la firma.
