María Graciela Canal y Sergio Matías Clinis Canal, buscados a nivel nacional e internacional en una causa por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios Exen, se presentaron voluntariamente durante la madrugada en el paso fronterizo entre Clorinda y Paraguay.
Los dos investigadores que permanecían prófugos en el marco de la causa conocida como “Caso Exen” se entregaron voluntariamente durante la madrugada de este miércoles en la frontera entre Argentina y Paraguay.
Se trata de María Graciela Canal y Sergio Matías Clinis Canal, quienes tenían pedidos de captura tanto a nivel nacional como internacional en una investigación federal por presunto lavado de activos agravado.
Ambos se presentaron ante funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, que une la ciudad formoseña de Clorinda con José Falcón, en Paraguay.
Fueron detenidos tras ser identificados
Según la información del procedimiento, alrededor de las 5 de la madrugada, Canal y Clinis Canal comunicaron al personal migratorio que pretendían regresar al país y entregarse a las autoridades.
Al ingresar sus datos en el sistema de captura migratoria, los funcionarios detectaron que ambos tenían alertas de Interpol.
La consulta posterior mediante el sistema internacional I-24/7 permitió confirmar que figuraban como personas buscadas con fines de detención.
Tras la verificación, ambos quedaron detenidos en dependencias del Escuadrón 16 “Clorinda” de Gendarmería Nacional, donde permanecerán hasta que se concrete su traslado hacia la provincia del Chaco.
Tenían pedidos de captura nacional e internacional
Las órdenes de detención estaban vinculadas con una investigación por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y por la supuesta participación en una asociación o banda.
El pedido de captura había sido impulsado luego de que los investigadores determinaran que ambos habían abandonado el territorio argentino antes de los principales procedimientos realizados en el marco de la causa.
La investigación está a cargo del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron tramitadas ante el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
Habían salido del país antes de los allanamientos
La situación de ambos investigados quedó expuesta luego de una serie de operativos realizados en distintos puntos del país.
Los procedimientos incluyeron 23 allanamientos simultáneos en domicilios, gimnasios y establecimientos comerciales de Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y la ciudad de Corrientes.
Durante el desarrollo de las medidas, los investigadores constataron que Canal y Clinis Canal ya no se encontraban en Argentina.
De acuerdo con los registros migratorios incorporados a la investigación, María Graciela Canal había salido del país el 28 de julio, mientras que Sergio Matías Clinis Canal abandonó Argentina el 1 de agosto.
A partir de esta información, la Fiscalía solicitó las órdenes de captura correspondientes y se activaron los mecanismos de búsqueda nacional e internacional.
Qué investiga la causa Exen
La causa busca determinar si existió un esquema de lavado de activos relacionado con distintas actividades comerciales vinculadas a integrantes de la familia Clinis.
Entre los establecimientos alcanzados por la investigación se encuentra la cadena de gimnasios Exen, que cuenta con presencia en Corrientes y Resistencia, además de empresas vinculadas a la comercialización de vehículos.
Los procedimientos realizados anteriormente forman parte de la investigación que intenta establecer el origen de determinados fondos y la posible existencia de maniobras destinadas a introducir o blanquear dinero de procedencia ilícita.
Por tratarse de una investigación en curso, las personas involucradas mantienen su condición de investigadas y/o imputadas, y será la Justicia Federal la que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.
Ya no quedan prófugos en la causa
Con la entrega voluntaria de Canal y Clinis Canal, las personas que permanecían prófugas en el marco de las órdenes judiciales quedaron detenidas.
Ambos continuarán alojados inicialmente en la sede de Gendarmería Nacional en Clorinda, hasta que se concrete su traslado a la provincia del Chaco.
Una vez allí, quedarán a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, que deberá definir las próximas medidas dentro de la investigación.
