Una nueva y grave denuncia de la DGI sacude a Sur Finanzas, la firma liderada por Maximiliano Ariel Vallejo, que ya estaba bajo investigación por lavado de activos en la causa ANDIS. La entidad fiscal apunta a una maniobra que habría evadido $3.300 millones y movilizado fondos sin justificación por $818.000 millones.
La denuncia fue radicada ante la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora y detalla que Sur Finanzas habría evadido más de $3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque entre los años 2022 y 2024.
El organismo fiscal detectó que, a través de su billetera virtual (SurPos) y sus servicios de pago QR, la empresa movilizó $818.000 millones en tan solo 18 meses. La alarma se encendió al analizar los perfiles de los usuarios que realizaban las operaciones:
- Personas sin capacidad económica: El 27% de los movimientos correspondía a monotributistas de categorías muy bajas o sujetos con ingresos no declarados.
- Apócrifos y no registrados: El 31% eran personas que no figuraban registradas ante AFIP, y un 9% resultaron ser usuarios directamente apócrifos.
Para los investigadores, esta estructura funcionaría como un “circuito marginal” que utiliza a estos usuarios, denominados “soldaditos” o prestanombres, para canalizar fondos ilegales. Solo 32 monotributistas de escasos recursos realizaron transacciones por $193.599 millones, reforzando la hipótesis de encubrimiento.
De las criptomonedas a la Copa de la Liga: El ascenso vertiginoso
La firma, cuyo rostro visible es Maximiliano Ariel Vallejo —y su crecimiento es contemporáneo a sus vínculos con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia—, comenzó en 2022 bajo el nombre de Neblockchain SA, enfocada en criptomonedas. Tras varias expansiones, en 2024 se convirtió en Sur Finanzas PSP SA.
Este rápido ascenso coincidió con una agresiva inserción en el fútbol:
- Patrocinio central: La marca da nombre a la actual Copa de la Liga Profesional.
- Clubes vinculados: Patrocina a equipos como Racing, Banfield, Platense, Barracas Central, y otros.
- Préstamos millonarios: La firma fue clave en el otorgamiento de préstamos, como el de casi $2.000 millones a San Lorenzo durante la gestión de Marcelo Moretti.
La causa previa: Lavado de dinero y corrupción estatal
La denuncia de la DGI se suma a una investigación anterior liderada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En este expediente, Sur Finanzas era examinada por su supuesto rol en el lavado de dinero proveniente de la causa ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), donde se investigan sobreprecios en la compra de medicamentos.
En ese marco, se detectó que la antigua aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN habría sido usada para blanquear fondos de otros imputados. La inconsistencia patrimonial de Vallejo, quien figura con ingresos de apenas $25.000 pero con movimientos financieros de más de $4.100 millones sin documentación, profundiza las sospechas de las autoridades de control.
Con dos investigaciones paralelas en marcha (una por evasión fiscal y otra por corrupción estatal), la Justicia busca determinar la magnitud del rol de Sur Finanzas en un esquema de blanqueo de fondos que trasciende el ámbito deportivo.
